1华研精机于2026年10月26日召开第四届董事会第二次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2董事会认为三季报真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载或重大遗漏。
3该议案已事先经审计委员会审议通过，三季报全文同日披露。
4本次决议为定期报告审议的程序性公告，未涉及其他重大事项。
华研精机：第四届董事会第二次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2026-036
广州华研精密机械股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次 会议通知于2026年10月22日以专人送达、邮件等方式发出，并于2026年10月26 日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际 出席董事7名，全体董事均现场出席。会议由董事长包贺林先生主持，公司财务 总监、董事会秘书列席会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事们认为公司《2026年第三季度报告》真实、准确、完整的反映
了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编 号：2026-035）。
三、备查文件
- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
特此公告。
广州华研精密机械股份有限公司 董事会 2026年10月26日
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