证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2026-025

筑博设计股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料 已于 2026 年 10 月 22 日以直接送达、传真、电子邮件或者其他方式发出。本次会议应 当出席的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人（杨为众先生、徐江先生、周军先 生、伍涛先生、石镇源先生以通讯表决的方式出席本次会议），无代为出席会议并行 使表决权的情形。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

经审查，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》全文的编制和审核程序符合 相关法律法规及《筑博设计股份有限公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

《 2026 年 第 三 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

• 1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；
• 2、《筑博设计股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日