证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2026-054

北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、会议召开情况

北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”或“公司”）于2026年10月 26日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十四次会议。本次会议为董事会临 时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2026年10月23日以电子邮件方式发 出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议由董事 长李平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2026年第三季度报告》

全体董事认为：公司董事会编制的《北京东土科技股份有限公司2026年第三 季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京东土 科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本项议案获 得表决通过。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日