证券代码：000736 证券简称：中交发展 公告编号：2026-055

中交城市发展控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中交城市发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日以书面方式发出了召开第十届董事会第二十五次 会议的通知，2026 年 10 月 23 日，公司第十届董事会第二十五次会 议以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长薛四敏先生主持，会 议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中董事薛四敏、 曾益明、陈玲、叶朝峰现场参会，董事唐国平、马建威、谭敬慧以通 讯方式参会，公司董事会秘书及部分高管列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议， 形成了如下决议：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于<2026 年第三季度报告>的议案》。

公司《2026 年第三季度报告》于 2026 年 10 月 26 日在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网上披露，公告编号 2026-056。

特此公告。

中交城市发展控股集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日