证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2026-036

江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十四次会议通知已于 2026 年 10 月 20 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2026 年 10 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司董事会秘书和其他 高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

公司 2026 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026

年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的 议案》

本次制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》系根据《中华人民共

和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自 身实际情况，对公司制度体系进行完善。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易

平台信息发布及回复内部审核制度》。

（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

本次制定《信息披露暂缓与豁免制度》系根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公 司制度体系进行完善。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披

露暂缓与豁免制度》。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
• 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会 2026年10月26日