1湖南发展第十二届董事会第八次会议审议通过五项议案：一是同一控制下企业合并追溯调整财务数据；
2二是2026年第三季度报告；
3三是修订董事会秘书工作细则；
4四是调整2026年度日常关联交易预计，关联董事回避表决；
5五是向控股子公司提供财务资助。
6所有议案均获全票或有效票通过，其中三季报及关联交易调整、财务资助等事项将直接影响公司当期财务表现及资金安排。
湖南发展：第十二届董事会第八次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-072
湖南能源集团发展股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
- 1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
八次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件等方式发出。
- 2、本次董事会会议于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。
- 3、本次董事会会议应出席董事人数为 5 人，实际出席会议董事人数为 5 人。
- 4、本次董事会会议由董事长刘志刚先生召集并主持，董事会秘书列席了会
议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
详见同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（编 号：2026-073）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》
详见同日披露的《公司2026年第三季度报告》（编号：2026-074）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。
3、审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
详见同日披露的《公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
4、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》
详见同日披露的《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》（编号： 2026-075）。
公司第十二届董事会成员刘志刚先生、曾令胜先生属于关联董事，已回避表 决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会独立董事专门会议审 议通过。
5、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（编号：2026-076）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
湖南能源集团发展股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日
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