证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2026-056

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次 会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会 召开 5 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，完成了 2026 年第三季度报告的编制工作。董事会认为，公司 2026 年第三季 度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营 成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》（公告编号：

2026-057）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于部分生产线实施技术改造项目的议案》 公司为进一步完善及优化产品多元化布局，精准把握高端铜箔市场发展机遇，

提升公司的核心竞争力及抗风险能力，拓展公司未来发展空间，拟实施安徽铜冠 铜箔集团股份有限公司电子电路铜箔产品技术改造项目，对厂区部分工场现有生

箔机开展系统性升级改造，配套新增表面处理生产线及相关附属设施，建成后可 实现以高附加值 HVLP 铜箔产品为主的电子电路铜箔产能，预计投资 6,600.12 万元；拟对铜陵铜冠电子铜箔有限公司表面处理生产线进行技术改造，将工场原 有的部分锂电铜箔生产线转为生产电子电路铜箔，建成后可实现以高附加值的 HVLP 铜箔产品为主的电子电路铜箔产能，预计投资 8,815.95 万元。董事会同意 实施此次部分生产线的技术改造项目。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分生产线实施技术改造项目

的公告》（公告编号：2026-058） 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《关于聘任财务负责人及经理助理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定，经公司经理印大维先生提名，董事会提名委员会审查 通过，董事会同意聘任王文刚先生为公司财务负责人，同意聘任褚磊先生为公司 经理助理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于聘任财务负责人及经理助理的

公告》（公告编号：2026-059）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为进一步优化和完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《 上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律 法规的最新规定，结合公司的实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》的部分 条款进行了修订

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.第三届董事会第四次会议决议； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日