证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-049

中节能国祯环保科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

|---|

一、董事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十

五次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2026 年 10 月 13 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。

本次会议由董事长彭云清先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列 席本次会议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2026 年第三季度报告》

经审议，董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》的编制与审核程序 符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年

三季度报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》 经审议，董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及

公司相关会计政策的规定，与公司实际情况相符，同意本次计提资产减值准备事 项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026

年前三季度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

• 1.第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
• 2.第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日