证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-066

宁波天益医疗器械股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会

议通知于 2026 年 10 月 19 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2026 年 10 月 23 日上午 9：00 在公司会议室召开。

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长吴志敏先生召 集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司 2026 年第三季度报告后，认为公司 2026 年第三 季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意对外 报出。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发

布的相关公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

• 1、《第四届董事会第八次会议决议》；
• 2、《第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 26 日