证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-098

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次 会议于 2026 年 10 月 16 日以邮件方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 26 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议， 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符 合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如 下：

二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《2026年第

三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第 三季度报告》（2026-095）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（2026-096）。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于公司 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2026-097）。

三、备查文件

• 1.第四届董事会第二十四次会议决议；
• 2.第四届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会 二〇二六年十月二十七日