证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-066

广东天亿马信息产业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市 公司”）于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件等形式向全体董事发出会 议通知。公司于 2026 年 10 月 26 日以现场与通讯相结合表决的会议 形式在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。本次会议应到 董事为 8 人，实到人数 8 人；本人现场出席本次会议的董事有 4 名， 为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事马翊珽先生和郭 树荣先生，通过通讯方式参加会议的有董事刘楚境先生和独立董事 曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋女士。

会议由董事长林明玲女士召集并主持。公司副总经理林树生先 生、财务负责人陈焕盛先生现场列席会议，副总经理兼董事会秘书 曹维先生通讯列席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议 事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》，

具体情况如下：

公司根据深圳证券交易所相关要求编制了《2026 年第三季度报

告》，披露于中国证券监督管理委员会指定网站及媒体。具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天 亿马信息产业股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号： 2026-067）。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 （二）审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联

交易的议案》，具体情况如下：

为加快推进重点创新业务国际词元工厂的建设及运营，公司拟 与非关联方广州市远筹深索投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “广州远筹”）、关联方林树生先生共同投资，成立广东天晟词元 工厂科技有限公司（暂定名，最终名称以工商注册登记结果为准。 以下简称“天晟词元”）。天晟词元总注册资本拟为 1 亿元人民币， 其中公司以自有资金出资 7,000 万元，占注册资本的 70%；非关联方 广东远筹出资 2,000 万元，占注册资本的 20%；关联方林树生先生出 资 1,000 万元，占注册资本的 10%。天晟词元设立后将纳入上市公司 合并报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关规定，林树生先生担任公司副总经理，为公司关联自然人。本次 对外投资构成关联交易，未构成重大资产重组。该事项已经第四届 董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第六次独立董事专 门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于关联方共同投资设立合 资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-068）。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案尚须提交股东会审议。 （三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，具

体情况如下：

为加快推进数据要素板块业务落地，带动区域数据标注等数字 经济行业的发展，满足发展战略及业务需求。经协商一致，公司与 非关联方汕头市濠江区国有企业汕头市粤鑫资产投资有限公司（以 下简称“粤鑫投资”）以各方的优势业务渠道或优势区域为中心， 设立天亿马数据产业(濠江)有限公司（以市场监督管理部门核准为 准，以下简称“标的公司”）作为市场化运营平台，积极开展多元 化经营。标的公司总注册资本拟为 1,000 万元人民币，其中公司以 自有资金出资 800 万元，占注册资本的 80%；非关联方粤鑫投资出资 200 万元，占注册资本的 20%。标的公司设立后将纳入上市公司合并 报表范围。本次对外投资不构成关联交易，不属于重大资产重组。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于对外投资设立控股子公 司的公告》（公告编号：2026-069）。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 （四）审议通过《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议

案》，具体情况如下：

董事会拟提请于 2026 年 11 月 11 日星期三召开 2026 年第五次 临时股东会，审议相关事项。具体内容详见公司同日发布于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信 息产业股份有限公司关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》 （公告编号：2026-065）。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 三、备查文件 （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第十

四次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计 委员会第十二次会议决议》；

（三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第六 次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日