证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2026-84 债券代码：127108 债券简称：太能转债 债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1 债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02 债券代码：524739 债券简称：26 太阳 GK01

中节能太阳能股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

• 1.会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）

第十一届董事会第三十二次会议于2026年10月26日（星期一）以通讯方式召开。

• 2.会议通知：会议通知及会议材料于2026年10月14日以邮件方式向全体董

事、高级管理人员发出。

• 3.会议出席人数：会议应到董事 8 人，出席董事 8 人，会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 会议经记名投票，审议通过了以下议案：

• 1.《2026年第三季度报告》 具体内容详见同日披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-85）。 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果：通过
• 2.《关于2026年三季度利润分配的议案》 具体内容详见同日披露的《2026年三季度利润分配方案》（公告编号：

• 2026-86）。 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果：通过 本议案需提交股东会审议。 3.《关于变更公司注册资本的议案》 具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：
• 2026-87）。 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果：通过 本议案需提交股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

上通过，待股东会审议通过后，授权董事会并转授权董事长指定专人办理工商变 更登记等相关事宜。

1. 《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的议案公告》（公告编号：

• 2026-88）和《中节能太阳能股份有限公司章程》。 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果：通过 本议案需提交股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

上通过，待股东会审议通过后，授权董事会并转授权董事长指定专人办理公司章 程备案等相关事宜。

1. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会议事规则》。 同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果：通过 本议案需提交股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

上通过。 6.《关于补选非独立董事的议案》 具体内容详见同日披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：

• 2026-89）。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果：通过 本议案需提交股东会审议。 7.《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 现定于2026年11月20日（星期五）14:45在北京市海淀区西直门北大街42号

节能大厦召开公司2026年第一次临时股东会审议相关议案，具体内容详见同日披 露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-90）。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 表决结果：通过 议案1、2经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第五次会议审

议通过，全体委员同意审议事项。议案6经第十一届董事会提名委员会2026年第 四次会议审议通过，全体委员同意审议事项。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第三十二次会议决

议》；

• 2.第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第五次会议决议；
• 3.第十一届董事会提名委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司 董 事 会 2026年10月28日