证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2026-054

广东新劲刚科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会 第十五次会议通知于 2026 年 10 月 13 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体 董事，会议于 2026 年 10 月 23 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开。本次会 议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事曾萍先生、张志杰先 生、朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决，公司高级管理人员列席了会议，会 议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯 相结合的表决方式，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

公司2026年第三季度报告真实反映了公司2026年第三季度的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、备查文件

• 1、第五届董事会第十五次会议决议；
• 2、第五届审计委员会第十一次会议决议；
• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日