1鸿利智汇于2026年10月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》。
2会议应出席董事11名，实际有效表决11票，全票同意通过三季报。
3公告确认三季报编制程序合规，内容真实准确完整反映公司三季度经营情况，不存在虚假记载或重大遗漏。
4该决议经审计委员会审议通过，标志着公司2026年三季报正式披露。
鸿利智汇：第六届董事会第十五次会议决议的公告
摘要
文本
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2026-060
鸿利智汇集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议的公告
|本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。|
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鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 15 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，
现场出席会议董事 4 名，以通讯方式参会表决董事 7 名，会议有效票数为 11 票。会 议由董事长李俊东主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议，本 次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智汇集团
股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
公司编制的《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深 圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2026年10月26日
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