证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2026-067

中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|

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中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第四十三次会议于2026年10月23日以现场及通讯表决的方式召开。 会议通知于2026年10月13日以电子邮件、书面形式送达全体董事及高级 管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。 会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决 议：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》。 2026年第三季度报告已经公司第五届董事会2026年第十次独立董

事专门委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的 《2026年第三季度报告》。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。 二、审议通过《关于聘任李海波先生为公司总经理的议案》。 同意聘任李海波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过

之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的任职资格进 行了审查，认为李海波先生符合担任公司高级管理人员的任职条件， 具备履行高级管理人员职责的能力，不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。

李海波先生简历详见《关于聘任李海波先生为公司总经理的公 告》。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司 董 事 会

2026年10月23日