证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-156

协创数据技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

（一）协创数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第二十二次会议通知于 2026 年 10 月 20 日通过邮件的方式通知 了第四届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。

（二）本次董事会于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决方式进行。 （三）本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，公司董事会秘书

及其他高级管理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》 公司《2026 年第三季度报告》真实反映了公司 2026 年第三季度

的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披

露的《2026 年第三季度报告》。 表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了该议案。 （二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》 为满足全资子公司协创智算科技（深圳）有限公司（以下简称“协 创智算”）业务发展需要，公司拟使用自有或自筹资金 330,000 万元 （人民币，下同）向协创智算增资。其中，新增注册资本 10,000 万 元，剩余 320,000 万元计入协创智算的资本公积。本次增资完成后， 协创智算的注册资本将由 50,000 万元增加至 60,000 万元。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东 会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于对全资子公司增资的公告》。 表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了该议案。 （三）审议通过了《关于公司申请新型政策性金融工具并接受关

联方担保暨关联交易的议案》

为满足全资子公司协创智算科技（深圳）有限公司（以下简称“协 创智算”）发展需要，公司拟向国开新型政策性金融工具有限公司（以 下简称“国开新金”）申请新型政策性金融工具借款不超过 33 亿元， 借款期限不超过 5 年，用于向协创智算增资。

公司控股股东协创智慧科技有限公司（以下简称“协创智慧”）

以及实际控制人、董事长耿康铭先生将为公司向国开新金申请不超过 33 亿元的新型政策性金融工具事项提供连带责任担保，实际担保金 额以具体办理担保时与国开新金签署的担保合同或协议内容为准。该 担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东 会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司申请新型政策性金融工具并接受关联方担保暨关联交 易的公告》。

表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票，关联董 事耿康铭先生对本议案回避表决，其余非关联董事审议通过了该议案。

（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第九次临时股东会的 议案》

同意公司于 2026 年 11 月 11 日（星期三）14：30 在深圳市福田 区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 3 栋 1701 会议 室召开 2026 年第九次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开 2026 年第九次临时股东会的通知》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。 三、备查文件 （一）第四届董事会第二十二次会议决议；

（二）第四届董事会战略委员会第七次会议决议； （三）第四届董事会独立董事第十三次专门会议决议； （四）第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。 特此公告。

协创数据技术股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日