证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2026-032 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第十七

次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2026 年 10 月 16 日 以邮件、电话的形式通知了全体董事。

• 2、 本次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议的方

式召开。

• 3、 本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。
• 4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。
• 5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州中海达卫星导航 技术股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》符合法律、 行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年 第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日