证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2026-053

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

• 1、广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第二十次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话等形式 向各位董事发出。

• 2、会议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式

召开。

• 3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。
• 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级

管理人员列席会议。

• 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈2026

年第三季度报告〉的议案》

董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规和深圳证 券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。

公 司 《 2026 年 第 三 季 度 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1.《第五届董事会第二十次会议决议》
• 2.《第五届董事会审计委员会第十次会议记录》 特此公告。

广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日