1富森美于2026年10月23日召开第六届董事会第十二次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2董事会确认三季报编制程序合规，内容真实准确完整，无虚假记载或重大遗漏。
3该议案已获审计委员会审议通过，三季报全文同日披露。
4本次决议仅为定期报告审议的程序性公告，未涉及其他经营或资本运作事项。
富森美：第六届董事会第十二次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2026-046
成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次 会议于 2026 年 10 月 23 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场的 方式召开。本次会议通知已于 2026 年 10 月 17 日以电话、微信、书面等方式通 知全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席现场会议的董 事 7 人。本次会议由公司董事长刘兵主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。
二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 《公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-047）详见 2026 年 10 月
26 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件 1、公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司 董事会 二○二六年十月二十三日
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