证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2026-33

河钢资源股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 26 日下 午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 1709 会议室以通讯方式召开，2026 年 10 月 21 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长胡月明主持，董事会秘书及其他高 级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况 1、审议通过《2026 年第三季度报告》； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2026 年第三季度

报告》。

三、备查文件

• 1、第八届董事会第十四次会议决议；
• 2、深交所要求的其他文件。 特此公告

河钢资源股份有限公司 董事会

二〇二六年十月二十七日