证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2026-050

四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第二十二次会 议的通知。会议于 2026 年 10 月 26 日 10 时以通讯方式如期召开，参加会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持；董事会秘书古盛先生 列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《2026 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公告。 （二）《关于九禾股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公告。 三、备查文件 （一）第八届董事会第二十二次会议决议 （二）董事会审计委员会审核意见 （三）2026 年第六次独立董事专门会议决议 特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日