证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2026-34

深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会

第二十九次会议于 2026 年 10 月 26 日（星期一）下午 3:10 在深圳市福田 区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。 会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名，其中独立董事梅月欣女士、张生先生、陶然先生以通讯 方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主 持。

二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《公司 2026 年第三季度报告》 公司董事会审计委员会审议通过了《公司 2026 年第三季度财务报告》，

同意将其编入《公司 2026 年第三季度报告》。

同意《公司 2026 年第三季度报告》，详见同日刊登在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《公司 2026 年第三 季度报告》。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （二）《关于制定〈公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议

案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事和高级管理人员离职管

理制度》。 同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （三）《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份

及其变动管理制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事和高级管理人员所持公

司股份及其变动管理制度》。 三、备查文件 （一）《公司第十一届董事会第二十九次会议决议》； （二）《公司第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议》。 特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 27 日