证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2026-063

新疆熙菱信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

 本次董事会议案已获得通过。

一、董事会会议召开情况

• 1.新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

三次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知以电子邮件方式 向公司全体董事发出。

• 2.本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。
• 3.会议主持人：何岳 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》

的有关规定。

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1.审议通过《2026 年第三季度报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三 季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并予以 确认。

具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体上的《2026 年第三季度报 告》（公告编号：2026-062）。

三、备案文件 1.第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日