证券代码：000838 证券简称：*ST发展 公告编号：2026-068

财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第二十七次临时会议决议的公告

本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办 公室于 2026 年 10 月 24 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一 届董事会第二十七次临时会议。2026 年 10 月 27 日，公司第十一届 董事会第二十七次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期 召开。公司实有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由董 事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了 如下议案：

1、审议通过了《公司2026年第三季度报告》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意《公司2026年第三季度报告》所载内容。 本议案详细内容参见刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2026 年第三季度报告》。 特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日