证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2026-045

福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次 （临时）会议于 2026 年 10 月 27 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议 室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电 话和电子邮件的形式向全体董事发出。会议由董事长陈钦忠召集和主持，会议应到 董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《2026 年第三季度报告》。

二、备查文件

• 1、《公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议》；
• 2、《公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日