证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-075

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1. 股东会届次：2026 年第二次临时股东会
• 2. 股东会的召集人：公司董事会
• 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4. 会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 11 月 24 日 14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2026年 11 月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

• 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6. 会议的股权登记日：2026 年 11 月 19 日
• 7. 出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 11 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员；
• （3）公司聘请的律师；
• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

1. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容 详见公司于 2026 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相 关公告。

上述议案 1、议案 2 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

• 1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记通讯地址：湖北省宜

昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部（信封请注明“股东会”字样），

邮编：443003，传真号码：0717-6443860。

• 2. 登记时间：2026年11月20日、11月23日8:30-11:30及14:30-17:00。
• 3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。
• 4. 登记手续：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

登记手续。

• （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、

单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

• （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户

卡及持股凭证等办理登记手续。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026 年11月23日17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 5. 会议联系方式 通讯地址：宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部 邮政编码：443003 电话号码：0717-6443860 传真号码：0717-6443860 联系人：方佳
• 6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费

用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议 决议。

特此公告。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

1. 授权委托书

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 23 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“三旅

投票”。

• 2. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1. 投票时间：2026 年 11 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

及 13:00—15:00。

• 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 24 日 9:15，结束时间为

2026 年 11 月 24 日 15:00。

• 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市

公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证 操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅。

• 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席 湖北三峡旅游集团股份有限公司于 2026 年 11 月 24 日召开的 2026 年 第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：