证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2026-057

中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2026 年第七次（临时）会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第七次（临时）会议于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件及通讯方式发出会议通 知，并于 2026 年 10 月 23 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，高级管理人员 列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《2026 年第三季度报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权

票 0 票）。

经审议，董事会认为：《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026 年第三季度报告》全文详见《中国证券报》、《证券日报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

• 1.第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
• 2.第六届董事会 2026 年第七次（临时）会议决议。 特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日

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