证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2026-057

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

• 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届

董事会第五十三次会议已于 2026 年 10 月 19 日通过电子邮件方式通知了全体董 事。

• 2、本次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。
• 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出

席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参 加会议）。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。

• 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、 审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板

上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 46 号上市公司季度报告公告格 式》等相关规定编制了《2026 年第三季度报告》。

公司《2026 年第三季度报告》的具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第五十三次会议决议；
• 2、第三届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日