证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2026-050

陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 12 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事 及高级管理人员。本次会议表决截至时间 2026 年 10 月 23 日 12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。 本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 公 司 2026 年 三 季 报 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2026 年 10 月 26 日《证券

时报》《证券日报》上的《公司 2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会

第十三次会议决议。

• 2、公司董事会审计委员会 2026 年第四次工作会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日