天康生物

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-070

天康生物股份有限公司

第九届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（临时） 会议通知于2026年10月19日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2026 年 10 月 23 日（星期五）上午 11：00 以通讯表决方式召开，应到会董事 6 人， 实到会董事 6 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持， 经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《2026 年第三季度报告》的议案；（议案内容详见

刊登于 2026 年 10 月 26 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上和巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2026 年第三季度报告》 <公告编号：2026-071>）

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 同意该项议案的票数为 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、备查文件

• 1、公司第九届董事会第十次（临时）会议决议；
• 2、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第九次会议决议；
• 3、公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第九次会议决议；
• 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。

天康生物股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日