证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2026-051

广东魅视科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议 于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以 电子邮件方式已于 2026 年 10 月 20 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事为方华、曾庆文、张成旺、陈慧 芹、冯宇翔和刘琲贝，以远程视频方式参会的董事为叶伟飞），本次会议的召开 符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长方华先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。经与 会董事认真审议，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数 为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案已于 2026 年 10 月 22 日经公司第三届董事会审计委员会第一次会议 审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《2026 年第三季度报告》（公告编号:2026-052）详见《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件 《广东魅视科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 特此公告。

广东魅视科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 26 日