1登云股份于2026年10月27日召开第六届董事会第二十七次会议，全票审议通过《2026年第三季度报告》及《子公司管理制度》两项议案。
2三季报已获审计委员会前置审议，相关报告及制度全文已在巨潮资讯网披露。
3本次会议程序合规，7名董事全部出席并表决一致通过，未涉及重大资产重组、融资或股权变动等事项。
登云股份：第六届董事会第二十七次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2026-047
怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次 会议通知已于 2026 年 10 月 24 日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会 议于 2026 年 10 月 27 日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次 会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中董事长杨海坤先生、 独立董事申士富先生、独立董事杨海飞先生以通讯方式参与表决），出席会议的 人数超过董事总数的二分之一，公司董事会秘书等相关高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2026 年 第三季度报告的议案》。
《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于 2026 年第三季度报告的议案》已经公司第六届审计委员会第二十次 会议审议通过。
（二）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定<子 公司管理制度>的议案》。
《 子 公 司 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十八日
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