深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-71

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 10 月 23 日上午，深圳市天健（集团）股份有限公司 （以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第五十四次会议以 现场方式在深圳市福田区莲花街道红荔路 7019 号天健商务大厦 18 楼会议室召开，会议通知于 2026 年 10 月 20 日以书面送达或 电子邮件方式发出。

会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事、 总裁何云武先生（代行董事长职责）主持，公司董事会秘书等高 级管理人员列席了会议。

会议召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，会议以现场表决方式审议通过了如下议案并形成决 议。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2026 年第三季度报告>议案》

《公司 2026 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》《上

海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过了《关于公司向全资公司提供财务资助的议

案》

董事会同意公司向公司全资公司提供财务资助。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
• 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日