珠海科瑞思科技股份有限公司董事会 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的说明

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付 现金的方式取得深圳市宏钢光电封装技术股份有限公司 100%的股份，并募集配 套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”） 的规定，经审慎核查，本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市，具体情况 如下：

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的估值及定价尚未最终 确定。根据上市公司 2025 年度经审计的财务数据，上市公司 2025 年末资产总额 为 118,087.31 万元，归属于母公司股东的净资产为 105,200.24 万元，2025 年度 营业收入为 19,967.20 万元；标的公司最近一年末的资产总额为 52,861.58 万元， 资产净额为 40,974.70 万元，营业收入为 52,659.09 万元。根据标的公司未经本次 重组审计的财务数据初步判断，本次交易预计将达到《重组管理办法》第十二条 规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成 重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。本次交 易涉及发行股份购买资产，需要深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理 委员会予以注册后方可实施。

本次交易前 36 个月内，公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，公司 控股股东均为王兆春，实际控制人均为王兆春、文彩霞、于志江，本次交易不会 导致公司控制权变更。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组 上市。

特此说明。

珠海科瑞思科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 23 日

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