证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2026-071

湖南华菱线缆股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第十七次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件的方式送达各位董事。

本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事 9 人，实到出席董事 9 人，董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次 会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》 公司2026年第三季度报告真实反映了公司2026年第三季度的财

务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2026 年第三 季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于董事长辞职暨补选非独立董事候选人的议案》

因年龄原因，原董事长张志钢先生拟辞去公司董事、董事长、战 略与 ESG 委员会主任委员和提名委员会委员职务。经公司控股股东湘 潭钢铁集团有限公司提名，并经公司第六届董事会 2026 年第三次提 名委员会审核，董事会同意提名杜江先生为公司第六届董事会非独立

董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。同时，为保障公司董事会及专门委员会正常运作，原董事长 张志钢先生仍继续履行公司董事长、战略与 ESG 委员会主任委员及提 名委员会委员职责直至公司股东会、董事会选举产生新任董事长、战 略与 ESG 委员会主任委员及提名委员会委员之日止。

同意将选举杜江先生为第六届董事会非独立董事的议案提交公 司 2026 年第三次临时股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于董事长 辞职暨补选非独立董事候选人的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》 同意公司于 2026 年 11 月 12 日召开 2026 年第三次临时股东会。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件

• 1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。
• 2、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026

年第十一次会议决议；

• 3、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会提名委员会 2026 年

第三次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日