1金溢科技于2026年10月23日召开第四届董事会第三十二次会议，全票审议通过三项议案：一是《2026年第三季度报告》；
2二是设立佛山分公司，以拓展区域业务布局；
3三是授权全资子公司进行资产采购。
4会议程序合法合规，相关定期报告及重大事项公告已同日披露。
5本次决议涉及三季报发布及经营扩张举措，需关注后续业绩表现及新设机构对经营的影响。
金溢科技：第四届董事会第三十二次会议决议公告
摘要
文本
深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二 次会议于 2026 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于 2026 年 10 月 20 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事司贤利先生因公务无法出席 本次会议，已于会前出具书面授权委托书，委托独立董事廖明情先生代为出席并 表决。公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发 先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《深圳市金溢科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于设立佛山分公司的议案》；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于设立佛山分公司的公告》。 （三）审议通过了《关于授权全资子公司资产采购的议案》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于全资子公司资产采购的公告》。
三、备查文件
- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计及预算审核委员会第十六次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日
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