中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第三次会议于 2026 年 10 月 23 日在苏州市相城区蠡塘河路 888 号 3 楼会议室 以现场方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2026 年 10 月 20 日以电 子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议 由董事长宫长义先生主持，公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《2026 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。《2026 年第三季度报告》全文刊登于《证

券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。 2、审议《关于收购苏州盟萤电子科技有限公司 51%股权的议案》 表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案已经战略委员会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于收购苏州盟萤电子科技有限公 司 51%股权的公告》（公告编号：2026-036），供投资者查阅。

三、备查文件

• 1.第七届董事会第三次会议决议；
• 2.第七届战略委员会第二次会议决议；

1. 第七届审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 23 日