证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－084

北京合康新能科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会召开情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次 会议于 2026 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议 通知于 2026 年 10 月 12 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，其中董事赖亮生先生、宋骄阳女士、曾一龙先生、王霆先生和李新禄先 生以通讯方式参加。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董 事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第三季度报告》

经审议，董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日