双飞集团：第六届董事会第二次临时会议决议公告

双飞集团2026-10-28 00:00查看原文

摘要

1双飞集团于2026年10月27日召开第六届董事会第二次临时会议，9名董事全部出席并全票审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。

2董事会确认三季报编制程序合规，内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。

3该决议为三季报披露的前置程序性公告，具体财务数据详见同日发布的三季报全文。

证券代码：300817 证券简称：双飞集团公告编号：2026-034

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议于 2026 年 10 月 27 日（星期二）在双飞集团 8 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事周引春主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司编制的《2026 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告全文》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、备查文件 1、第六届董事会第二次临时会议决议；

特此公告。

本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。