证券代码：001206 证券简称：依依股份 公告编号：2026-057

天津市依依卫生用品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 二次会议通知已于 2026 年 10 月 23 日通过电话、邮件方式送达。会议于 2026 年 10 月 27 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出 席董事 14 名，实际出席董事 14 名，其中独立董事何勇军先生、韦祎先生、刘亚 女士、刘颖女士、肖和勇先生以通讯方式出席。会议由董事长高福忠先生主持， 公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《天 津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规 定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容：

经董事会审议，认为公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年 第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。

• 2.议案表决结果：

• 赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司 2026 年第三 季度报告》（公告编号：2026-058）。

（二）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司的财务管理行为，保证公司财务报告信息质量，防范财务与经 营风险，提高公司经济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国会计法》《企 业会计准则》《企业内部控制基本规范》《内部控制应用指引》《公司章程》及公 司相关规章，结合公司的实际情况和管理要求，修订《财务管理制度》。

• 2.议案表决结果：

赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司委托理财业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东 利益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深

圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上 市公司规范运作》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定《委托理财管理 制度》。

• 2.议案表决结果：

赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定<财务资助管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司对外提供财务资助行为，确保公司资金安全，促进公司健康稳定 发展，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定 《财务资助管理制度》。

• 2.议案表决结果：

赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司财务资助管 理制度》。

（五）审议通过《关于公司 2026 年第三季度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2026 年第三季度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关 规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以 2026年9月30日公司总股本184,893,808股扣除公司回购专户中持有的1,647,387 股后的股本数量 183,246,421 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自有资金。共预 计分配现金股利 27,486,963.15 元。并同意将该议案提交公司 2026 年第四次临时 股东会审议。

• 2.议案表决结果：

赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于 2026 年 第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-059）。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 11 月 13 日 14： 30 于公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会。

• 2.议案表决结果：

• 赞成 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。

三、备查文件

• 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
• 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第

六次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日