证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-117

福建万辰食品集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次 会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会 会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王丽 卿主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了 《2026 年第三季度报告》。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计 委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

公司 2026 前三季度利润分配方案：公司拟以现有总股本 198,518,799 股为基 数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 3.00 元（含 税），合计派送现金股利 59,555,639.70 元。本次利润分配不送红股，不进行资 本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

自公司董事会审议利润分配方案后至实施权益分派方案的股权登记日期 间，公司股本如发生变动，将按照“现金分红比例不变”的原则对分配总额进行 相应调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2026 年 4 月 7 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过《关于公司 2026 年中期分红安排的议案》，为简化分红程序，股东会批准董事会在符合利润分配 的条件下，制定中期分红方案。本次利润分配方案符合 2026 年中期分红条件， 与 2026 年半年度利润分配金额之和未超过 2026 年中期分红金额上限，在股东会 授权范围内，无需提交股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第五次会议决议；
• 2、第五届董事会审计委员会会议决议。 特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日