证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2026-047

星辉互动娱乐股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议 于2026年10月27日10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以 专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事 项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。其 中，董事陈灿希先生、赵智文先生、刘伟先生以通讯表决方式出席本次会议。会 议由董事长陈创煌先生主持，公司董事会秘书及相关高管人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决

议：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》。 公司《2026 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定

的创业板信息披露网站上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
• 2．审计委员会 2026 年第七次会议决议；
• 3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月二十八日