证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2026-054

山东龙泉管业股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
• 6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 5 日
• 7、出席对象：

• （1）截至 2026 年 11 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东会的股东 可以以书面形式授权他人代为出席，被授权人不必是公司的股东；

• （2）公司董事和高级管理人员；
• （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路 95 号公司会议室

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案相关内

容详见刊登于 2026 年 10 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编 号：2026-050）等相关公告。上述第 1 项议案为普通决议议案，需经出席会议 股东所持表决权股份总数的过半数同意；上述第 2 项议案为特别决议议案， 需经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东（指除公司的董事、高级管理人 员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票， 并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2026 年 11 月 6 日，9:00—12:00，14:30—17:30

• 2、登记地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路 95 号公司董事会办

公室

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证等办理登记手续；委托代理人持本人身份

证、股东授权委托书等办理登记手续；

• （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照

复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议 的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具 的书面委托书办理登记手续；

• （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026

年 11 月 6 日下午 5 点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。 4、会议联系方式： 会议联系人：李文波、翟慎琛 联系电话：0510-68083296 传真：0510-68083292 地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡北路 95 号 邮编：214161 本次股东会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费

用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

• 附件 1、参加网络投票的具体操作流程
• 附件 2、授权委托书样本

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会 二零二六年十月二十八日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362671”，投票简称为

“龙泉投票”。

• 2．填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—

11:30 和 13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 12 日，9:15—15:00。
• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上

市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份 认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

山东龙泉管业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东龙泉管 业股份有限公司于 2026 年 11 月 12 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代 表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：