证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2026-037

福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

|---|

一、董事会会议召开情况

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次 会议(以下简称“本次会议”)于 2026 年 10 月 26 日在福建省泉州南安市东田镇 南溪街 228 号研发楼三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知 于 2026 年 10 月 22 日以微信及短信的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事长江宇先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2026 年第三季度报告》的议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。 三、备查文件 第六届董事会第十二次会议决议 第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议 特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 26 日

1 / 1