证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2026-059

浙江珠城科技股份有限公司 2026 年度第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

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特别提示：

• ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
• ● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

• 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 26 日 15:00
• 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年

10 月 26 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
• 4、召开地点：浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号浙江珠城科技股份有限公司 1 号

楼 4 楼会议室

• 5、召集人：董事会
• 6、主持人：公司董事长张建春先生
• 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 8、股东出席的总体情况： 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 38 人，代表有表决权

的公司股份数合计为 123,634,367 股，占公司有表决权股份总数 190,422,556 股的 64.926 3%。其中：通过现场投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 123,397,739

股，占公司有表决权股份总数 190,422,556 股的 64.8021%；通过网络投票的股东共 32 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 236,628 股，占公司有表决权股份总数 190,422,556 股 的 0.1243%。

9、中小股东出席的总体情况： 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 32 人，代表有表

决权的公司股份数合计为 236,628 股，占公司有表决权股份总数 190,422,556 股的 0.124 3%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表决权 股份总数 190,422,556 股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 32 人，代表有表决权的公司 股份数合计为 236,628 股，占公司有表决权股份总数 190,422,556 股的 0.1243%。

• 10、公司的全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。
• 11、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所 （二）见证律师姓名：曹亮亮、王曼 （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出

席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结 果合法、有效。

四、备查文件

• 1、浙江珠城科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；
• 2、浙江天册律师事务所关于浙江珠城科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的

法律意见书。

特此公告。

浙江珠城科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 26 日