证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2026-055

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六 次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书及高 级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政

法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《2026 年第三季度报告》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于 2026 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的

议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2026 年第三季度计提信用减值准备及资产 减值准备事项，贴合公司实际经营情况，严格遵循《企业会计准则》相关规定。 本次计提坚守会计谨慎性原则，结合公司资产现状及外部经营环境变化综合审慎 判断，计提依据充分、计量逻辑合理。本次计提能够客观、公允地反映公司期末 资产价值及整体财务状况，保障公司会计信息真实、准确、完整，有效提升财务 信息披露质量与透明度，为公司经营决策及投资者投资判断提供可靠依据，切实 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于 2026 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归

属的第二类限制性股票的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中部分激励对象因 个人原因离职已不具备激励对象资格，以及首次授予限制性股票第三个归属期公 司层面业绩考核目标未达标，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，以及公司 2023 年第三次临时股东大会 对董事会的授权，同意公司作废 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未归属 的合计 245.08 万股第二类限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制 性股票的公告》。

该议案涉及的关联董事林丽梅女士回避表决。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第六次会议决议；
• 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
• 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
• 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月二十八日