证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2026-53 证券代码：149743 证券简称：21建能02 证券代码：524824 证券简称：26建能K1

河北建投能源投资股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2026 年 10 月 17 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十一届董事会第一次会议 的通知。本次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。公司本届 董事会现有董事 9 人，全部参与表决。

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经通讯表决，通过以下决议： （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2026

年第三季度报告》。

公司《2026 年第三季度报告》经公司第十一届董事会审计与风险管 理委员会第二次会议审核通过后提交本次会议审议。该报告刊登于公司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2026

年度中期利润分配预案》。

该议案经公司第十一届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审 核通过后提交本次会议审议。具体内容详见与本公告同日在公司指定信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度中期利润分配方案 的公告》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》。

该议案经公司第十一届董事会审计与风险管理委员会第二次会议审 核通过后提交本次会议审议。具体内容详见与本公告同日在公司指定信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

三、备查文件 （一）河北建投能源投资股份有限公司第十一届董事会第一次会议

决议。

（二）河北建投能源投资股份有限公司第十一届董事会审计与风险 管理委员会第二次会议纪要。

河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 27 日