股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2026-074 债券代码：127030 债券简称：盛虹转债

江苏东方盛虹股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议 于 2026 年 10 月 23 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备及部分固定资产

报废的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及报废部分固定资产事项符合《企 业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司 实际情况，能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更 具有合理性。

本议案经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。 《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备及部分固定资产报废的公告》（公

告编号：2026-073）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

2、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告经公司第十届董事会审计委员会会议审议通过。 《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-075）同时在《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 3、审议通过了《关于子公司签署醋酸乙烯废催化剂湿剂处置合同的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司二级子公司盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）拟 与贵研资源（易门）有限公司签署《醋酸乙烯废催化剂湿剂处置合同》，鉴于盛 虹炼化持有贵金属、产生废催化剂、换剂周期性等现状，双方针对醋酸乙烯废催 化剂的处置相关事宜达成合作。

《关于子公司签署醋酸乙烯废催化剂湿剂处置合同的公告》（公告编号： 2026-076）同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。

三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日