1莱尔科技于2026年10月26日召开第四届董事会第六次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2董事会确认三季报编制符合法规，真实反映公司前三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载或重大遗漏。
3具体财务数据详见同日披露的三季报正文。
第四届董事会第六次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2026-075
广东莱尔新材料科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
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一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六 次会议于 2026年 10月 26日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于 2026年 10 月 21 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长伍仲乾先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
公司根据 2026 年 1-9 月实际经营情况编制了《2026 年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章 程》的相关规定编制的《2026 年第三季度报告》符合相关法律法规，客观地反 映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证
2026 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
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