证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2026-083

广东华特气体股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

|---|

重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 26 日 （二） 股东会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东 侧广东华特气体股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长石思慧 女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事8人，列席8人。
• 2、 董事会秘书万灵芝女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

• 1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况：

• 2、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

• 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况：

• 2.02 议案名称：发行方式及发行时间 审议结果：通过 表决情况：

2.03 议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过 表决情况：

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况：

2.05 议案名称：发行数量 审议结果：通过 表决情况：

2.06 议案名称：募集资金规模及用途 审议结果：通过 表决情况：

2.07 议案名称：股票限售期

审议结果：通过 表决情况：

• 2.08 议案名称：股票上市地点 审议结果：通过 表决情况：

• 2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排 审议结果：通过 表决情况：

• 2.10 议案名称：本次发行决议的有效期 审议结果：通过 表决情况：

• 3、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

4、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报 告的议案》

审议结果：通过 表决情况：

5、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可 行性分析报告的议案》

审议结果：通过 表决情况：

6、 议案名称：《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过 表决情况：

7、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 审议结果：通过 表决情况：

8、 议案名称：《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议 案》

审议结果：通过 表决情况：

9、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公 司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过 表决情况：

11、 议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1.议案 1-10 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。议 案 11 已经获得出席本次会议有效表决股份总数的过半数通过。
• 2.议案 1-11 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所 律师：郭梦玥、李程程
• 2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会 人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日